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外汇操盘交易心得

交易加密货币有哪些风险?

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加密货币的问题和风险大揭秘

1. 随时验证网络钱包地址,不要通过链接进入网络银行或网络钱包。
2. 发送之前再次确认收款人地址(至少检查首位和末位字符)、转账金额以及相关费用的准确数目。
3. 写下帮助记忆的短语,如果加密钱包丢失或忘记密码,可以帮助你找回。
4. 投资加密货币时,保持头脑冷静,尽可能做出明智的决策,千万不要惊慌失措或匆忙决定。
5. 时刻牢记加密货币投资的风险性非常高。任何时候投资金额都不要超过你的承受范围。投资策略要多样化。
6. 使用加密货币硬件钱包。
7. 用于进入加密钱包、进行加密货币交易等操作的设备一定要用高品质的反病毒防护软件进行保护。

了解让加密货币存在风险的原因

前段时间,比特币购买方式成倍增加,一些公司已推出加密货币支付服务 (美联社)

平台增长困难

但是,加密货币研究中心的研究主管彼得·范·瓦尔肯伯(Peter Van Valkenburg)认为,将这一领域纳入货币审计署办公室的监管之下,将更有可能保护这类公司的老客户,而不是吸引新客户。

盤點加密貨幣常見風險

比較不受歡迎或具監管不確定性的幣種,會有被交易所下架的風險,導致流動性下降。圖/freepik

比較不受歡迎或具監管不確定性的幣種,會有被交易所下架的風險,導致流動性下降。圖/freepik

流動性風險

比較不受歡迎或具監管不確定性的幣種,也會有被交易所下架的風險,導致貨幣流動性下降。例如,Poloniex 交易所(Poloniex Exchange)就曾經在二○一八年五月,宣布下架十七款代幣:

交易所風險

萊恩.麥吉漢(Ryan McGeehan)在他的網站「區塊鏈墳場」(Blockchain Graveyard),根據公開資訊,列出安全漏洞與偷竊事件的起因。

• 粉飾行情:指交易所利用不同對象間反覆交易,以人為方式使交易活動更熱絡。這種「虛假的交易量」會吸引其他客戶投入交易。
• 誆騙:這是掛假的委託單並在配對成功前撤單的招數,可用來哄抬或拉低價格。
• 搶先交易:交易所可以看到客戶的掛單,並利用這份資訊,在客戶的委託單被接受前搶先交易。
• 執行停損:有一些客戶會掛「停損單」,這是其他客戶看不見,但交易所看得見的委託單。可以看見客戶停損單的內部人員,可以利用這項資訊和客戶對做。這種操弄手法,常見於外匯市場。
• 假造流動性:交易所可以掛出「無法成交」的委託單,這種委託單會在客戶嘗試配對時消失,或只能成交一部分的交易,讓交易所的流動性看起來比實際高。

• 龐氏騙局:承諾投資人可獲得豐厚報酬,拿新投資人的錢付給舊投資人。
• 捲款潛逃(註1):計畫創辦人、錢包、交易所或投資計畫拿了客戶的錢就跑了。
• 假駭客:計畫團隊找人發起駭客攻擊並與對方共享利益。
• 拉高倒貨:詐騙份子用便宜價格買進流動性不佳的貨幣,然後在社群媒體上大肆吹捧,以拉高的價格賣給新的投資人。
ICO 詐騙(註2):用ICO 募集資金卻無意推出產品。有時,ICO 會把知名業界專家列為計畫顧問或團隊成員,來增加可信度,但該名專家並不知情,或掛名一事未獲專家同意。
• 移花接木:複製真的ICO 交易加密货币有哪些风险? 網站,拿掉真正的匯款地址,擺上詐騙份子的匯款地址。
• 挖礦機制詐騙:聲稱投資人能賺進大量加密貨幣,卻未揭露難度提高這類的關鍵資訊。
• 假錢包:詐騙份子透過錢包軟體去存取私密金鑰,藉此竊取用戶的錢幣。

審定註1:隨著Netflix 韓國原創劇「魷魚遊戲」(Squid Game)在全球爆紅,有些加密貨幣的專案發起人看準這波熱潮,順勢推出同名的「魷魚遊戲代幣」(SQUID)。SQUID 遊戲代幣從二○二一年十月二十八日低點○.○八五美元,僅以一天的時間爆漲三千二百%,來到二.七七美元,更在一星期內狂漲逾二萬七千九百%。豈料情況急轉直下,突然崩跌九十九.九九%,從歷史高點兩千八百五十六.六四美元跌至幾乎歸零的程度。全球最大的加密貨幣交易所「幣安」更認定SQUID 是惡意詐騙,在專案發起人疑似捲款潛逃之後,對司法管轄機構提供調查資料。

審定註2:目前火紅的各種遊戲代幣,其實就是當年ICO 的翻版;投資人可以利用以太幣購買各種代幣做為日後的其它用途。根據當年Bitcoin.com 的網路統計,在二○一七年共有九百零二件ICO 專案,其中的一百四十二件專案在募資開始前就宣告失敗;一百一十三件專案的狀態久未更新,恐將面臨失敗;兩百七十六件專案在完募資金後,完全沒有推出任何產品就消聲匿跡。這些被列為失敗的專案佔整體ICO 比例約五十九%,總投入金額共計二.三三億美元。ICO 失敗的比例其實不比傳統創業投資(venture capital)失敗的比例高,但因不少ICO 專案一開始就不打算真正開發產品或服務,只想惡意吸金,因此導致ICO 投資人紛紛走避,逐漸將ICO 視為洪水猛獸。

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